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江蘇泗陽警方破獲特大虛開增值稅專用發票案涉案發票價稅達30余億

发布时间:2020-02-06 17:27 阅读

原標題:江蘇泗陽警方破獲特大虛開增值稅專用發票案 涉案發票價稅達30余億

注冊300多個空殼公司專門從事虛開增值稅發票,涉及全國18個省25市,虛開增值稅發票1.5萬余份,發票價稅金額30余億元。記者近日從江蘇省泗陽縣公安局獲悉,該局歷時2年偵破該起特大虛開增值稅專用發票案,成功打掉一個虛開增值稅專用發票犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人32名,搗毀虛開發票窩點12處,凍結涉案賬戶80余個,涉案企業300余家。

2017年7月,泗陽縣公安局經偵大隊相關領導及民警和泗陽縣稅務部門工作人員在一起開展常態化的業務交流學習時,稅務部門工作人員提到發現近期泗陽本地有多家不同公司注冊的法人為同一人,而且所登記的公司聯系號碼相同等情況。這一怪異情況引起了經偵民警的警覺。

會后,經偵大隊立即主動了解具體情況。經過大量的工作,數百家企業、公司涉嫌虛開增值稅發票的案件浮出水面。在泗陽縣公安局主要領導的高度重視下,經偵大隊隨即抽組精干警力成立專案組,全面啟動案件偵破工作。

經過大量的工作,專案組發現涉及虛開的增值稅專用發票公司均與安徽省界首的朱某志、曹某偉等人經營的公司有重大關聯。由於涉及企業多、分布區域跨度廣,涉案金額大,專案組民警兵分多路,輾轉30余萬公裡展開偵查和取証工作。

通過進一步調查發現,專案組發現朱某志、曹某偉等人利用自己和親戚朋友的身份信息注冊有300余家空殼公司,全部由朱某志掌控,大肆從事虛開增值稅專用發票犯罪活動。朱某志、曹某偉等人虛開的增值稅專用發票涉及全國數百家公司,重點分布在江蘇、安徽、江西、山東等18個省25個市。不僅如此,在朱某志、曹某偉等人背后還隱藏著一個以虛開增值稅專用發票非法牟利的產業鏈。

由於時間跨度長,部分証據難以調取,給案件辦理增加了一定的難度。連續幾個月內,專案組民警奔波在全國各地。白天,前往各單位、企業調查取証﹔晚上,分析研判案情、整理歸類証據資料,每天隻能睡四五個小時。

2019年5月,專案組展開收網行動,32名涉案犯罪嫌疑人先后落網。經審訊,涉案嫌疑人對自己的犯罪行為均供認不諱。此后,專案組破案挽損不停歇,通過大量的工作,共凍結涉案銀行賬戶80余個,扣押奔馳、寶馬、沃爾沃等高檔轎車6輛,查封在合肥、界首、蘇州等地購置的房產5處,凍結、扣押、查封贓款贓物價值合計1000余萬元。

目前,32名犯罪嫌疑人已被依法移送審查起訴,案件正在進一步辦理中。

江蘇泗陽警方破獲特大虛開增值稅專用發票案涉案發票價稅達30余億

(責編:谷妍、鄧楠)

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